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Ramón Mendoza S
Reportero
Notarios Públicos en Victoria recibirán asesoría para interpretar en tiempo y forma los avisos o reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT en operación inboli9narias que rebasen los 600 mil pesos en transacciones en efectivo.
Luis Gabriel Martínez Peña `Presidente del Colegio de Notarios Públicos informo que el próximo 15 de agosto a instancias de la gestión realizada por la Vicepresidenta del organismo en el estado Patricia Delgado Lerma poco más de 60 fedatarios públicos recibirán un curso taller que será impartido por el despacho de abogados de Iván Casados Arias.
“El objetivo del taller es para el cumplimiento con las leyes de prevención de lavado de dinero (pld): Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y reportarlos en tiempo y forma a la autoridad hacendaria” expreso.
Indico que por ley los notarios públicos están obligados a fortalecer los programas anti lavado, para evaluar los controles internos establecidos en el conocimiento del cliente, del empleado y los grupos de interés, adicionalmente se tratará el tema de identificación y administración de riesgos operativos, para calcular la provisión exigida bajo el acuerdo establecido por la ley.
Dar a conocer mediante casos resueltos, las técnicas y procedimientos de investigación legal realizadas por entidades oficiales, en colaboración con entidades financieras, para probar el delito de lavado de dinero y activos, y extinguir el dominio de los bienes adquiridos ilícitamente.
Martínez Peña hizo énfasis que en estos métodos de capacitación se transmitirán y explicarán conceptos medios y avanzados, con un enfoque jurídico y administrativo los cuales se aplicarán en casos prácticos, preparados y orientados por el instructor, haciendo énfasis en recientes modalidades de lavado de dinero y activos, posteriormente los participantes deberán desarrollar un ejercicio práctico que permita demostrar la comprensión del tema y se intercambiarán experiencias en un conversatorio.
